Програма заходу:

1. Система та суб'єкти фінансового моніторингу

2. Адвокат як суб’єкт первинного фінансового моніторингу 

3. Організація та проведення первинного фінансового моніторингу. 

4. Робота в Е-Кабінеті системи фінансового моніторингу 

5. Адвокатська таємниця VS обов’язок адвокатів повідомляти про свої підозри щодо можливих дій їхніх клієнтів з легалізації майна, одержаного злочинним шляхом: законодавство і практика

Звертаємо увагу слухачів, що вартість участі для осіб, які не є адвокатами, відрізняється.

Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати.

На помічників, стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється.