Лектор докладно проаналізував разом з учасниками спадкове планування в роботі адвоката, а саме:

1. Дефініція «спадкове планування».

2. Цілі спадкового планування.

3. Профіль потенційного клієнта і мотивація.

4. Інструменти спадкового планування.

5. Блоки завдань для адвоката при спадковому плануванні.

6. Елементи практичної діяльності адвоката при спадковому плануванні.

7. Виклики практикуючого адвоката у кейсах зі спадкового планування.

8. Що врахувати адвокату (окрім поширених викликів у спадкових кейсах).

9. Можливості для адвоката у кейсах зі спадкового планування.

У рамках характеристики спадкового планування в роботі адвоката акцентовано на наступному:

 1. Дефініція «спадкове планування»

Спадкове планування — це сукупність легальних методів, прийомів, засобів та інструментів, які застосовуються / імплементуються за життя власника активів і спрямовані на досягнення бажаного для нього та/або його спадкоємців результату (сценарію) після його смерті.

Ключова ідея: перехід від «типового» спадкування (втрата контролю в момент відкриття спадщини) до «спланованого» — із збереженням контрольованості процесу.

2. Цілі спадкового планування

До цілей належать:

·              управління ризиками при спадкуванні;

·              стабільність і сталість розвитку активів/бізнесу;

·              прогнозований перехід контролю та прав;

·              уникнення втрати фактичного контролю після смерті;

·              усунення небажаних спадкоємців;

·              реалізація прав бажаних спадкоємців;

·              «готовність» спадкоємців;

·              мінімізація форс-мажорів;

·              мінімізація конфліктів між спадкоємцями та іншими особами;

·              мінімізація витрат при спадкуванні.

3. Профіль потенційного клієнта і мотивація

Профіль клієнта:

·              власник сімейного бізнесу;

·              відповідальний власник майна;

·              інший з подружжя власника бізнесу;

·              особа у фактичних шлюбних відносинах;

·              потенційні спадкоємці;

·              побічно зацікавлені особи (менеджмент, інвестори, кредитори, інхаус-юристи).

Мотивація (маркери необхідності планування):

·              діти від різних шлюбів;

·              іноземний елемент;

·              непрацездатні спадкоємці (обов’язкова частка);

·              фактичні шлюбні відносини;

·              сімейний бізнес;

·              множинність активів;

·              нестандартні об’єкти (IP, мистецтво, майнові права);

·              наявний або потенційний конфлікт.

4. Інструменти спадкового планування

1) Недоговірні (ультимативні):

·              заповіт;

·              заповіт подружжя;

·              заповідальне розпорядження;

·              секретний заповіт.

2) Договірні:

·              спадковий договір;

·              корпоративний договір;

·              інші цивільно- та господарсько-правові договори (дарування, купівля-продаж, оренда, спільна діяльність тощо).

3) Змішані:

·              «штучні» обтяження;

·              установчі документи/статути;

·              управління активами.

5. Блоки завдань для адвоката

Лектор виділяє 4 ключові блоки:

1.            Аналіз ситуації.

2.            Постановка цілей.

3.            Формування плану дій.

4.            Практична реалізація.

6. Елементи практичної діяльності адвоката

До практичних елементів належать:

·              збір документів на всі активи;

·              перевірка правовстановлюючих документів;

·              комплексна оцінка спадкової маси;

·              з’ясування очікувань клієнта;

·              аналіз позицій зацікавлених осіб;

·              генерування рішень;

·              вибір інструментів;

·              розробка покрокової технології;

·              імплементація плану.

7. Виклики практикуючого адвоката

·              просвітницька функція (коучинг клієнта);

·              популяризація спадкового планування;

·              забезпечення якісної аналітики;

·              розробка «довгих» рішень;

·              відповідальність за майбутнє.

8. Що врахувати адвокату (додатково)

Окрім стандартних ризиків, слід враховувати:

·              особливості спадкування різних активів;

·              кількість та категорії спадкоємців;

·              фіскальні аспекти і фінмоніторинг;

·              психологічні та культурні чинники;

·              кроскультурні аспекти;

·              географію і логістику;

·              політичні та економічні фактори.

9. Можливості для адвоката

Професійні переваги:

·              підвищення ефективності;

·              простір для маневру;

·              контроль над кейсом;

·              прогнозованість результату;

·              спадкоємність клієнтів (робота з правонаступниками).

«Версія 2.0»:

·              висока виконуваність домовленостей;

·              уникнення вигорання;

·              творча складова;

·              формування пулу лояльних клієнтів;

·              вплив на практику вирішення спадкових спорів.

Першоджерело  https://tinyurl.com/58jm45n2