1. Впровадження фінансового моніторингу в Україні.

2. Система та суб’єкти фінансового моніторингу.

3. PEP – публічні діячі в системі фінансового моніторингу.

4. Хто такі Електронні резиденти (е-резидент).

5. Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України – вплив на адвокатів.

6. Ризики, які становлять клієнти.

7. Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації- вплив на адвокатів.

8. Робота в Е-Кабінеті системи фінансового моніторингу.

9. Європейська конвенція з прав людини:  право на повагу до приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції – вплив на адвокатів.

10. Корисні посилання для адвокатів.

Захід для адвокатів Тернопільської області.

Звертаємо увагу слухачів, що вартість участі для осіб, які не є адвокатами, відрізняється.

Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати.

На помічників, стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється.