1. Як і коли фінансовий моніторинг з’явився в Україні.

2. Об’єкт фінансового моніторингу.

3. Три рівні фінансового моніторингу.

4. Суб’єкти фінансового моніторингу.

5. Договір про надання правничої допомоги.

6. Ідентифікація, верифікація та належна перевірка клієнта.

7. Ризики, які становлять клієнти.

8. PEP – публічні діячі в системі фінансового моніторингу.

9. Хто такі Електронні резиденти (е-резидент).

10. Законодавство України про фінансовий моніторинг – що врахувати адвокатам.

11. Взаємодія с банками.

12. Робота в Е-Кабінеті системи фінансового моніторингу.

13. Організації у сфері запобігання та протидії легалізації злочинних доходів.

14. Європейська конвенція з прав людини: право на повагу до приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції – вплив на адвокатів.

15. Корисні посилання для адвокатів.

Звертаємо увагу слухачів, що вартість участі для осіб, які не є адвокатами, відрізняється.

Звертаємо увагу адвокатів, помічників, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати.

На стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється.