Лектор докладно проаналізував разом з учасниками супровід адвокатом клієнта в нотаріальному процесі у спадкових кейсах, а саме:

1. Підготовка І. До занурення в нотаріальний процес.

1.1. Перша консультація.

1.2.  Первинний аналіз обставин, документів, можливостей. «Актуалізація завдань» для клієнта.

1.3. Строки.

2. Підготовка ІІ. До занурення в нотаріальний процес.

2.1. Опрацювання стратегії з клієнтом (спадкоємцем, не спадкоємцем).

2.2. Роль адвоката при виборі місця заведення спадкової справи.

2.3. Можливості екстериторіального заведення спадкової справи. Чи це працює і коли?

2.4. Імператив територіальності при оформленні.

2.5. Строки. Чи варто поквапитись із заведенням спадкової справи?

3. Підготовка ІІІ. Безпосередньо перед зануренням.

3.1. Роль адвоката при вчиненні зацікавленими особами необхідних дій щодо прийняття спадщини/відмови від спадщини.

3.2. Технології підготовки та подання заяв.

3.3. Заяви з України, заяви з-за кордону, заяви не спадкоємців (пережилий з подружжя, фактичне подружжя, законні представники).

3.4. Ефективні повноваження адвоката в нотаріальному процесі. Пріоритет формалізації відносин з клієнтом.

3.5. Спілкування адвоката з іншими спадкоємцями та зацікавленими особами. Можливості такої комунікації.

4. Коли спадкова справа заведена.

4.1. Участь адвоката у формуванні спадкової справи.

4.2. Можливості нотаріуса (запити). Як ними краще скористатись адвокату.

4.3. Підготовка адвокатом документів для оформлення (видачі свідоцтв).

4.4. «Відмова» нотаріуса (постанови, довідки, листи)

4.5. Кому краще отримувати свідоцтва?

5. Виклики та можливості.

У рамках характеристики супроводу адвокатом клієнта в нотаріальному процесі у спадкових кейсах акцентовано на наступному:

1. Підготовка І. До занурення в нотаріальний процес

1.1. Перша консультація

На початковому етапі адвокат:

●             здійснює збір інформації від клієнта;

●             аналізує ситуацію;

●             формує первинне розуміння спадкового кейсу.

1.2. Первинний аналіз обставин, документів, можливостей. «Актуалізація завдань»

Адвокат:

●             аналізує обставини справи та документи;

●             оцінює можливості клієнта;

●             формує перелік завдань для клієнта.

Включає:

●             встановлення місця відкриття спадщини;

●             визначення обсягу спадкової маси;

●             пошук майна;

●             визначення кола спадкоємців;

●             використання реєстрів (витяги, інформація);

●             підготовку та подання запитів.

1.3. Строки

Строки є критичними:

●             адвокат має їх контролювати;

●             враховувати при плануванні дій.

2. Підготовка ІІ. До занурення в нотаріальний процес

2.1. Опрацювання стратегії

Адвокат разом із клієнтом:

●             визначає стратегію дій;

●             враховує статус клієнта:

-              спадкоємець,

-              не спадкоємець.

2.2. Роль адвоката при виборі місця заведення справи

Адвокат:

●             допомагає визначити місце відкриття спадщини;

●             оцінює його значення для подальшого процесу.

2.3. Екстериторіальність

Розглядається:

●             можливість екстериторіального заведення справи;

●             питання: чи працює і коли саме.

2.4. Імператив територіальності

При оформленні спадщини діє:

●             принцип обов’язкової територіальності.

2.5. Строки (чи поспішати)

Питання:

●             чи варто швидко відкривати спадкову справу;

●             оцінюється стратегічно адвокатом.

3. Підготовка ІІІ. Безпосередньо перед зануренням

3.1. Роль адвоката щодо прийняття/відмови від спадщини

Адвокат:

●             супроводжує дії клієнта;

●             забезпечує правильність прийняття або відмови від спадщини.

3.2. Технології підготовки та подання заяв

Включає:

●             правильну підготовку заяв;

●             їх подання відповідно до вимог.

3.3. Види заяв

Розрізняються:

●             заяви з України;

●             заяви з-за кордону;

●             заяви не спадкоємців:

-              пережилий з подружжя,

-              фактичне подружжя,

-              законні представники.

3.4. Повноваження адвоката

●             важлива формалізація відносин із клієнтом;

●             визначення ефективних повноважень у процесі.

3.5. Комунікація

Адвокат:

●             взаємодіє з іншими спадкоємцями;

●             спілкується із зацікавленими особами;

●             використовує можливості комунікації.

4. Коли спадкова справа заведена

4.1. Участь адвоката

Адвокат бере участь у формуванні спадкової справи.

Також враховує можливі «несподіванки»:

●             невідомі заповіти;

●             інші спадкоємці;

●             однофамільці;

●             спеціальні категорії спадкоємців;

●             обтяження майна;

●             різний статус майна;

●             особи, що проживали однією сім’єю.

4.2. Можливості нотаріуса

●             нотаріус може робити запити;

●             адвокат має ефективно їх використовувати.

4.3. Підготовка документів

Адвокат: готує документи для отримання свідоцтв.

4.4. «Відмова» нотаріуса

Форми:

●             постанови;

●             довідки;

●             листи.

4.5. Отримання свідоцтв

Питання:

●             хто отримує:

-              адвокат;

-              чи клієнт особисто.

5. Виклики та можливості

Основні виклики:

●             відсутність або втрата документів;

●             проблеми з архівами;

●             незареєстроване майно;

●             відсутність доступу до майна;

●             наявність спору;

●             обмеження комунікації з нотаріусом;

●             складність доступу до інформації;

●             необхідність витребування доказів.

Можливості:

●             альтернативне врегулювання спорів (ADR, EDR)

●             укладення договорів:

-              про зміну черговості спадкування,

-              про зміну частки,

-              про поділ спадкового майна.

Першоджерело https://tinyurl.com/2pxme2ws