Спадкування з іноземним елементом. Ключові аспекти практичної діяльності адвоката
Ключові аспекти практичної діяльності адвоката щодо спадкування з іноземним елементом розповів адвокат, бізнес-медіатор, засновник Адвокатського бюро “Мотилюк і партнери”, член Ради комітету цивільного права і процесу НААУ, голова Секції спадкового права Олексій Мотилюк під час заходу з підвищення професійного рівня адвокатів, що відбувся у Вищій школі адвокатури.
Матеріали заходів
28.05.2025

Лектор докладно проаналізував разом з учасниками ключові аспекти спадкування з іноземним елементом, а саме:

  • 1. Дефініція «іноземний елемент». Сучасне правове регулювання в Україні. Релевантні міжнародно-правові акти.
  • 2. Прикладна класифікація форм іноземного елементу.
  • 3. Вплив на спадкові правовідносини різних форм іноземного елементу. Збір адвокатом інформації, аналіз інформації та документів, прогнозування. Опрацювання стратегії з клієнтом (спадкоємцем). Імплементація стратегії.
  • 4. Повноваження та можливості адвоката в нотаріальному процесі при оформленні/реалізації спадкових прав клієнта. Актуальні процесуальні аспекти справ щодо спадкування з іноземним елементом. Іноземний елемент та Електронний суд – можливості та проблеми.
  • 5. Виклики практикуючого адвоката при виконанні доручень клієнтів у спадкових кейсах з іноземним елементом.
  • 6. Можливості для адвоката у спадкових кейсах з іноземним елементом.

У рамках характеристики спадкування з іноземним елементом акцентовано на наступному:

1. Дефініція «іноземний елемент». Сучасне правове регулювання в Україні. Релевантні міжнародно-правові акти

У Законі України «Про міжнародне приватне право» міститься дефініція іноземного елементу, зокрема п. 2 ч. 1 ст. 1 ЗУ визначає:

іноземний елемент – ознака, яка характеризує приватноправові відносини, що регулюються цим Законом, та виявляється в одній або кількох з таких форм:

  • хоча б один учасник правовідносин є громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою;
  • об’єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави;
  • юридичний факт, який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав чи має місце на території іноземної держави.

Нормативно-правове регулювання іноземного елементу в Україні:

  1. Закон України «Про міжнародне приватне право»;
  2. Цивільний кодекс України (Книга шоста);
  3. Закон України «Про нотаріат» (Розділ IV);
  4. Підзаконні нормативні акти «Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», «Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування», «Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України», «Положення про спадковий реєстр», «Інструкція про порядок консульської легалізації»;
  5. Цивільний процесуальний кодекс України: Розділ ІХ «Визнання та виконання рішень іноземних судів …»; Розділ ХІ «Провадження у справах за участю іноземних осіб».

Релевантні міжнародно-правові акти:

  1. Конвенція про запровадження системи реєстрації заповітів, 02.03.72 (Базельська конвенція);
  2. Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 05.10.61 (Гаазька конвенція про апостиль) – наразі близько 120 країн;
  3. Двосторонні міждержавні договори про правову допомогу України, зокрема з наступними країнами: Болгарія, Грузія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, ФНРЮ, Фінляндія, Румунія, Угорщина, Греція, Кіпр (не виключно!);
  4. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, 22.01.93 (Мінська конвенція) – Азербайджан, Вірменія, Білорусь*, Казахстан, Киргизія, Молдова, РФ(деанонсована), Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Україна.

2. Прикладна класифікація форм іноземного елементу

Іноземний елемент – суб’єкт правовідносин:

  • громадянин України, який проживає за межами України;
  • іноземець;
  • особа без громадянства;
  • іноземна юридична особа.

Іноземний елемент – об’єкт правовідносин:

  • нерухоме майно – знаходиться на території іноземної держави/в іншій юрисдикції;
  • рухоме майно та майнові права (авто, IP, кошти в банківських установах) – за місцем реєстрації/за місцезнаходженням банку;
  • корпоративні права – за місцем реєстрації компанії;
  • цінні папери – за місцезнаходженням емітента або реєстратора ЦП.

«Прикладна» класифікація у спадкових кейсах:

  • спадкодавець;
  • спадкоємець/спадкоємці;
  • юридичні факти та/або формальні обставини (заповіт, «спадкова справа», шлюб, родинні стосунки тощо);
  • майно (майнові права).

3. Вплив на спадкові правовідносини різних форм іноземного елементу. Збір адвокатом інформації, аналіз інформації та документів, прогнозування. Опрацювання стратегії з клієнтом (спадкоємцем). Імплементація стратегії

Найпоширеніші випадки:

  • спадкодавець за кордоном (громадянство, резидентський статус);
  • спадкоємець/спадкоємці за кордоном (громадянство, резидентський статус);
  • іноземний заповіт;
  • «спадкова справа» за кордоном;
  • шлюб за кордоном (чоловік, дружина), діти, батьки, інші родичі;
  • майно/майнові права за кордоном (нерухомість, активи у банківських установах, корпоративні права, цінні папери, право вимоги, ІР, авто).
  1. Збір адвокатом інформації, аналіз інформації та документів.

На початковому етапі адвокат:

  • з’ясовує місце проживання спадкодавця на момент смерті, громадянство, місце знаходження майна, юрисдикцію відкриття спадщини;
  • вивчає документи, пов’язані із заповітом, шлюбом, дітьми, родичами, правом власності;
  • перевіряє реєстри (Спадковий реєстр, РРП, ЄДРПОУ, реєстри боржників, АСВП тощо);
  • встановлює, чи діє міжнародний договір або конвенція з відповідною країною.
  1. Прогнозування.

На цьому етапі адвокат:

  • аналізує колізійні норми (ст. 70–72 Закону України «Про міжнародне приватне право»), щоб визначити, яке право регулює спадкування;
  • враховує процесуальні строки (6 місяців на прийняття спадщини, можливість поновлення);
  • оцінює ризики (наявність інших спадкоємців, боргів, претензій, обов’язкової частки, міжнародного судового процесу тощо).
  1. Опрацювання стратегії з клієнтом (спадкоємцем).

Формується стратегія:

  • обрання юрисдикції для подачі заяв;
  • визначення способу легалізації документів (апостиль, консульська легалізація);
  • вирішення питань спільної власності, обов’язкової частки;
  • укладання угод із співспадкоємцями, медіація або переговори.

4. Повноваження та можливості адвоката в нотаріальному процесі при оформленні/реалізації спадкових прав клієнта. Актуальні процесуальні аспекти справ щодо спадкування з іноземним елементом. Іноземний елемент та Електронний суд – можливості та проблеми

Адвокат має ключову роль у супроводженні спадкових справ, зокрема:

  • Збір та аналіз документів (включно з перекладом, легалізацією або апостилюванням).
  • Підготовка заяви про прийняття спадщини або інших процесуальних документів.
  • Представництво інтересів клієнта у нотаріуса, в тому числі на підставі довіреності.
  • Консультації щодо вибору права (особливо при іноземному елементі).
  • Встановлення юридичних фактів у судовому порядку, якщо нотаріус не може прийняти документ.

Актуальні процесуальні аспекти справ щодо спадкування з іноземним елементом регулюються Цивільним процесуальним кодексом України (ст. 496–499 ЦПК) та спеціальним законодавством.

Ключові аспекти:

  • Справи за участю іноземних осіб – розгляд у спеціальному провадженні.
  • Необхідність встановлення фактів (місце смерті, родинні зв’язки, належність майна тощо).
  • Визнання та виконання рішень іноземних судів (Розділ IX ЦПК України).
  • Визнання заповітів, складених за кордоном – за умовами, встановленими ст. 72 Закону «Про міжнародне приватне право».

Іноземний елемент та Електронний суд – можливості та проблеми:

Електронний суд дозволяє:

  • Подавати позовні заяви, клопотання, докази дистанційно;
  • Отримувати судові рішення в електронному вигляді;
  • Вести справу без фізичної присутності клієнта.

Проблеми:

  1. Іноземці часто не мають електронного підпису (КЕП), необхідного для входу до системи.
  2. Ідентифікація користувачів-іноземців ускладнена через відсутність єдиного механізму доступу.
  3. Неможливість повноцінного користування сервісом особами без української ІПН або ID.

5. Виклики практикуючого адвоката при виконанні доручень клієнтів у спадкових кейсах з іноземним елементом

Виклики адвоката:

  • повноваження адвоката (технології та комунікація з клієнтом, формалізація відносин, міжнародний аспект, довіреності);
  • пошук інформації, людей, документів (специфіка, відкриті джерела);
  • підготовка документів/доказової бази (відсутність базових документів; отримання/витребування/поновлення; встановлення фактів; легалізація; рішення іноземних судів);
  • адвокат і фінансовий моніторинг;
  • кроскультурні аспекти;
  • географія/логістика/фінанси;
  • політичні фактори;
  • кримінальний аспект (підробка документів, фальсифікації);
  • функціональний стан судової системи та органів нотаріату.

6. Можливості для адвоката у спадкових кейсах з іноземним елементом

Застосування альтернативних способів врегулювання (ADR/EDR):

  • переговори, медіація, мирові угоди — дієвий спосіб мінімізувати судові витрати та зберегти інтереси сторін.
  • медіація особливо ефективна в багатонаціональних сім’ях, де конфлікти мають культурний або емоційний підтекст.

Розширення горизонтів:

  • ведення спадкових справ із майном, розташованим у різних юрисдикціях.
  • використання міжнародних договорів.
  • застосування права іноземної держави.

Першоджерело - https://tinyurl.com/mrycftbz