Спадкове планування у роботі адвоката
Про спадкове планування в роботі адвоката розповів адвокат, бізнес-медіатор, засновник Адвокатського бюро “Мотилюк і партнери”, член Ради комітету цивільного права і процесу НААУ, голова Секції спадкового права Олексій Мотилюк під час заходу з підвищення професійного рівня адвокатів, що відбувся у Вищій школі адвокатури.
Матеріали заходів
17.06.2025

Лектор докладно проаналізував разом з учасниками спадкове планування в роботі адвоката, а саме:

  • 1. Дефініція «спадкове планування».
  • 2. Цілі спадкового планування.
  • 3. Профіль потенційного клієнта і мотивація.
  • 4. Інструменти спадкового планування.
  • 5. Блоки завдань для адвоката при спадковому плануванні.
  • 6. Елементи практичної діяльності адвоката при спадковому плануванні.
  • 7. Виклики практикуючого адвоката у кейсах зі спадкового планування.
  • 8. Що врахувати адвокату (окрім поширених викликів у спадкових кейсах).
  • 9. Можливості для адвоката у кейсах зі спадкового планування.

У рамках характеристики спадкового планування в роботі адвоката акцентовано на наступному:

1. Дефініція «спадкове планування»

Спадкове планування–сукупність легальних методів, прийомів, засобів та інструментів, які можуть бути застосовані/імплементованіпри житті власника активів, спрямованих на досягнення бажаного для нього та/або його спадкоємців результату/сценарію у майбутньому (після його смерті).

2. Цілі спадкового планування:

  1. Управління ризиками при спадкуванні.
  1. Стабільність та сталість розвитку.
  1. Прогнозований перехід контролю та прав на активи до правонаступників.
  1. Уникнення втрати фактичного контролю над активами з моменту смерті власника.
  1. Усунення від участі в процесах спадкування небажаних спадкоємців.
  1. Реалізація прав обраних/бажаних спадкоємців.
  1. «Готовність» спадкоємців.
  1. Мінімізація форс-мажорних ситуацій (несподіванок) при спадкуванні.
  1. Мінімізація імовірності потенційних спорів між спадкоємцями та/або зацікавленими особами (співвласники, партнери, інвестори, контрагенти, кредитори).
  1. Мінімізація витрат при спадкуванні (заощадження ресурсів).

3. Профіль потенційного клієнта і мотивація

  • Сімейний бізнес (критична важливість спадкового планування)
  • Відповідальний власник бізнесу/майна (майбутній спадкодавець) –не залежно від організаційно-правової форми бізнесу
  • Інший з подружжя власника бізнесу (у зареєстрованому шлюбі)
  • Особа, яка проживає однією сім’єю із власником бізнесу (у фактичних шлюбних відносинах)
  • Потенційні спадкоємці (не залежно від підстав спадкування, родинних стосунків та частки у спадщині), а також побічно зацікавлені/несуть ризики/потребують управління ризиками:
  • «агенти впливу»;
  • члени сім’ї та родичі, які особисто до спадкування не закликатимуться;
  • менеджмент компанії;
  • інхаус-юристи компанії;
  • контрагенти, інвестори, кредитори.

4. Інструменти спадкового планування

  1. «Недоговірні» (ультимативні) – у більшості випадків реалізуються спадкодавцем самостійно:
  • заповіт;
  • заповіт подружжя;
  • заповідальне розпорядження;
  • секретний заповіт.
  1. «Договірні» -реалізуються спільно або узгоджено із спадкоємцем/ями:
  • спадковий договір;
  • корпоративний договір;
  • інші цивільно-правові та господарсько-правові договори (дарування, купівлі-продажу, оренди, позички, про спільну діяльність, інвестування тощо).
  1. «Змішані» -реалізуються спадкодавцем особисто або спільно/узгоджено із спадкоємцем/ями чи іншими особами (партнерами, інвесторами):
  • «штучні» обтяження;
  • установчі документи/статути юридичних осіб (ТОВ, АТ, тощо);
  • управління активами.

5. Блоки завдань для адвоката при спадковому плануванні

  1. Аналіз ситуації.
  1. Постановка цілей.
  1. Формування плану дій/заходів.
  1. Практична реалізація затверджених заходів.

6. Елементи практичної діяльності адвоката при спадковому плануванні

  • Збір (виявлення, пошук) документів на всі види активів.
  • Оцінка правовстановлюючих документів на кожен із активів (актуальність, відповідність вимогам закону, тощо).
  • Комплексна оцінка потенційної спадкової маси.
  • Очікування і позиція клієнта.
  • За потреби -очікування і позиції зацікавлених осіб і спадкоємців (подружжя, члени сім’ї, родичі, партнери, співвласники майна).
  • Генерування ідей.
  • Вибір інструментів.
  • Розроблення технології досягнення бажаного для клієнта правового результату (деталізованого поетапного плану дій та заходів).
  • Імплементація технології.

7. Виклики практикуючого адвоката у кейсах зі спадкового планування:

  • Просвітницька діяльність/коучинг клієнта;
  • Популяризація спадкового планування;
  • Якісна аналітика (як її забезпечити?);
  • Генерування та імплементація «довгих» рішень;
  • «Відповідальність за майбутнє».

8. Що врахувати адвокату (окрім поширених викликів у спадкових кейсах)

  • Особливості спадкування різних видів активів.
  • Категорії та кількість потенційних спадкоємців.
  • Фіскальні аспекти та фінансовий моніторинг.
  • Психологічні та культурні фактори.
  • Кроскультурні аспекти, географія, логістика .
  • Зовнішні політичні/економічні фактори.

9. Можливості для адвоката у кейсах зі спадкового планування:

  • Підвищення ефективності в очах клієнта (висока вірогідність досягнення бажаного для клієнта результату).
  • Простір для маневру (вибір інструментів, процесів, процедур, формату, сценаріїв –у руках адвоката).
  • Контроль над кейсом (реальний вплив на всі аспекти кейсу, в тому числі у майбутніх сценаріях).
  • Висока прогнозованість процесу спадкування (впевненість адвоката у результаті, реалізація бажаних сценаріїв).
  • Спадкоємність клієнтів (після смерті клієнта адвокат продовжує роботу з його правонаступниками, і не тільки).
  • Висока виконуваність домовленостей (в т.ч. завдяки тестам на реалістичність).
  • Уникнення професійного вигорання та внутрішніх конфліктів (фактично уникнення «втоми від кейсу»).
  • Творча діяльність, а також спрямованість у майбутнє.
  • Утворення пулу лояльних клієнтів.
  • Безпосередній вплив на практику вирішення спадкових спорів (в т.ч. судову).

Першоджерело - https://tinyurl.com/2x7rumwd