15 червня 2022 року Рада адвокатів та юридичних товариств Європи (ССВЕ) у співпраці з Європейським фондом юристів (ELF) провели вебінар на тему: «Санкції ЄС після вторгнення Росії в Україну», за наслідками якого презентовано звіт.

У звіті окреслено наступні питання:

1. Загальний огляд санкцій ЄС;
2. Огляд санкцій запроваджених ЄС щодо Росії через вторгнення в Україну;
3. Роль Європейської комісії. Генеральний директорат з питань фінансової стабільності, фінансових послуг та союзу ринків капіталу.
4. Зобов’язання операторів ЄС:

• Застереження про юрисдикцію;
• Обмежувальні заходи;
• Стандарт належної обачності, застереження щодо протидії обходу;
• Ризик-орієнтований підхід: оцінка ризиків, багаторівнева перевірка та постійний моніторинг;
• Значення дотримання санкцій;
• Штрафні санкції.

5. Рекомендації для юристів, що мають справу із санкціями, щодо забезпечення та сприяння дотриманню санкційного режиму при здійсненні операцій та інших видів діяльності, а саме:

• консультування з питань санкцій;
• програми комплаєнсу;
• санкційні застереження в контрактах;
• отримання дозволів (ліцензій) від національних компетентних органів;
• взаємодія та отримання рекомендацій від національних компетентних органів та Європейської комісії;
• засвідчення відповідності та санкційного статусу сторін;

6. Добірка питань та відповідей на кшталт: Як Європейський Союз ставиться до раптового переміщення активів російських олігархів після запровадження санкцій? Чи слід уникати роботи з компаніями, які нещодавно належали цим підсанкційним особам?

Окремо надано рекомендації стосовно санкційного комплаєнсу, який має на меті недопустити зв’язки з контрагентами, які знаходяться під санкціями. Зокрема, до первинних кроків, які мають вчинятися компаніями, відносяться такі:

1. Дізнатися більше про масштаби та вплив санкцій.
2. Проаналізувати, чи надавалися, надаються чи збираються надаватися юридичні послуги або здійснюватися платежі клієнтам або третім особам із Росії та Білорусі, або пов’язаних з ними. Задокументувати відповідний результат дослідження.
3. За умови бути підданою впливу Росії та Білорусі, слід перевірити санкційні списки, визначити релевантне законодавство та переконатися, що таке дотримано, якщо виявлені певні зміни.
4. Переконатися, що весь персонал обізнаний і повністю усвідомлює свої зобов’язання щодо санкційного режиму.

Детально ознайомитися із звітом можна за посиланням: https://bit.ly/3Pzjo5c.