Закон про фінмоніторинг: що має врахувати адвокат з корпоративного права

• основні новели Закону у порівнянні з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»  від 2014 року;
• нові підзаконні акти, що були прийняті та ще мають бути прийняті на виконання Закону;
• вплив Закону на діяльність адвокатів як  суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
• застосування ризик-орієнтованого підходу та верифікацію клієнтів у діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
• ризики, що можуть виникнути під час взаємодії адвоката з суб’єктами первинного фінансового моніторингу при супроводженні корпоративних процесів клієнта.

Лектор відповість на задані питання. Долучайтесь!