Новий Закон про фінмоніторинг: що має врахувати адвокат з корпоративного права

• як саме застосовувати ризик-орієнтований підхід при роботі з клієнтами та здійснювати  верифікацію клієнта.
• адвоката як суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
• з’ясуємо, що саме має врахувати для адвоката з корпоративного права в зв’язку з  прийняттям Закону:
• розкриття кінцевого бенефіціарного власника,
• розкриття структури власності,
• підтвердження кінцевого бенефіціарного власника та пакет документів, що має подаватись державному реєстратору.

Лектор відповість на задані питання. Долучайтесь!